plusresetminus
دور زدن تحریم‌ها با ‌مشارکت بانک‌های بزرگ جهان
مثبت نیوز - انتشار اسناد مربوط به تراکنش‌های غیرقانونی و مشارکت در دور زدن تحریم‌ها بازارهای جهان را به لرزه انداخته است.

سهام دویچه بانک هشت درصد سقوط کرد و ارزش سهام اچ‌اس‌بی‌سی بریتانیا به نازل‌ترین سطح در ۲۵‌سال گذشته رسید.
انتشار اسناد لو رفته نهاد مقابله با جرائم مالی وزارت دارایی آمریکا«فین‌سن» توسط شرکت رسانه‌ای «بازفید» آمریکا، تکان عظیمی به کل کشورهای دنیا داده است.
گفته می‌شود ۲۰۰۰ میلیارد دلار در فاصله زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۷ توسط هزاران بانک و موسسه مالی بزرگ و کوچک به شکل غیرقانونی جابه‌جا شده است.
بیشترین تعداد موسسات متخلف متعلق به بریتانیا هستند.
این در حالی است که بیشترین حجم تراکنش‌های مالی غیرقانونی و فعالیت‌های مشکوک مالی به نام «دویچه بانک» آلمان ثبت شده است.
ارزش سهام «کومرتس‌بانک» آلمان نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
در اسناد «فین‌سن» نام بیش از ۳۰۰۰ بانک و موسسه مالی بریتانیایی ذکر شده است.
بریتانیا بیشترین تعداد تخلفات مالی را داشته است. این در حالی است که ۶۲ درصد موارد تخلف و فعالیت‌های مشکوک مالی به نام دویچه بانک ثبت شده است.
از سوی دیگر بانک مرکزی امارات متحده عربی نیز در دور زدن تحریم‌های ایران نقش داشته است.
در دوران تحریم‌های مالی ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، مقادیر هنگفتی پول نقد از دوبی به استانبول و همچنین به تهران منتقل شده است.
شماری از بانک‌های اتریش و هلند نیز در شمار موسساتی هستند که بر اساس اسناد «فین‌سن» در تراکنش‌های مالی غیرقانونی نقش داشته‌اند.
از آن جمله می‌توان به بانک‌های «یونی‌کردیت اتریش»، «باواگ»، «ارسته گروپ» و «آی‌ان‌جی» بانک اشاره کرد.
همچنین انتقال یک میلیارد دلار توسط «جی‌پی‌مورگان» به حسابی در لندن صورت گرفته است که این حساب بانکی متعلق به یکی از بزهکاران بزرگ و یکی از کسانی بوده که در لیست ۱۰نفره تحت تعقیب اف‌بی‌آی قرار داشته است.
ولادیمیر پوتین از بانک «بارکلیز» در لندن برای دور زدن تحریم‌هایی که متوجه خود او و روسیه بوده، استفاده کرده است.
یکی از کمک‌های مالی قابل ملاحظه‌ای که به حزب محافظه‌کار بریتانیا صورت گرفته به نام همسر یکی از الیگارش‌های مالی روسیه و از دوستان و نزدیکان پوتین صورت گرفته است.
دویچه بانک در دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی با رضا ضراب که کارمند بابک زنجانی بوده همکاری داشته است.
در تراکنش های مالی رضا ضراب موسسه مالی "تراست کمپانی آمریکا" (TCA) به عنوان شعبه دویچه بانک در ایالات متحده ایفای نقش کرده است.
این موسسه در ماه مارس ٢٠١٧ یک مورد تراکنش مالی بیش از ٢٨ میلیون دلار به صرافی نادیر در ترکیه واریز شده است.
این صرافی برای بابک زنجانی بوده است که مدیریت آن را رضا ضراب برعهده داشته است.
نکته قابل توجه این است که در آن انجام این تراکنش مالی بابک زنجانی در ایران و رضا ضراب در آمریکا هر دو زندان بوده اند.
رضا ضراب در سال ٢٠١٣ همزمان به همراه چندتن از وزرای رییس جمهور ترکیه دستگیر شد.
ضراب دادوستدهای خود را از طریق شرکتی به نام "طلای نادیر" انجام می داده که زیرمجموعه صرافی نادیر در ترکیه بوده است.
اما رجب طیب اردوغان همه اتهامات علیه ضراب را توطئه دانست.
به این ترتیب ضراب دوماه پس از دستگیری آزاد شد و ٣ سال بعد در سفر به آمریکا بازداشت شد.
در بررسی ها مشخص شد "هالک بانک ترکیه" با مشارکت رجب طیب اردوغان و چندتن از سیاستمداران نزدیک به او در ارسال پول و طلا به ایران همکاری داشته اند.
http://mosbatnews.ir/vdchz-nz.23n6idftt2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما